[서울파이낸스 김용준 기자] 가상화폐(암호화폐) 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 투명한 가상화폐 거래 지원과 고객알기제도(KYC) 강화를 위해 글로벌 지식정보 컨설팅 기업 톰슨 로이터와 손잡고 '월드 체크(World Check)'를 도입한다고 30일 밝혔다.
업비트는 월드 체크 도입으로 보다 투명한 고객 확인 과정 구축, 암호화폐를 이용한 자금세탁 방지(AML) 및 불법자금조달 방지(CFT) 효과를 기대하고 있다.
월드 체크는 금융범죄, 부당취득 위험 대상으로 감시받고 있는 개인과 기업에 대한 정보를 식별해 알려주는 위기관리 데이터 기반 시스템이다. 이것을 적용하면 사기, 뇌물수수, 조직범죄, 테러와 관련된 불법 행위 주체를 빠르게 파악할 수 있는 한편 가상화폐 관련 범죄를 사전에 예측해 부정거래와 금융사고 발생율을 낮추는 데 효과가 있다는 게 회사 측 설명이다.
불특정 개인이 업비트에 회원가입을 할 때 고객확인의무(CDD) 과정에서 회원 정보가 월드 체크 데이터와 대조되며, 보안상 범죄 및 테러와 연관돼 위험하다고 판단되는 경우 등록 절차가 즉시 중단된다.
가입 이후에도 매일 월드 체크 데이터 베이스와 대조해 기존 가입자의 제재 및 범죄기록을 확인하기 때문에 가상화폐를 이용한 자금 세탁 행위와 테러 자금 조성을 사전에 방지하고 차단하는 데 기여할 수 있다.
업비트는 이번 월드 체크 솔루션 외에 자금흐름 추적 시스템인 '체인널리시스' 도입, 다단계 코인 최초 신고자에게 100만원 포상을 제공하는 '다단계 코인 신고제' 등을 시행하며 투명하고 안전한 가상화폐 거래환경을 만드는 데 주력하고 있다.
