사정·감독기관, 효성·한화·CJ 등 조사 돌입
[서울파이낸스 정초원기자] 국세청과 관세청, 금융감독원, 검찰에 이르기까지 재계 전반에 대한 전방위 사정 움직임이 계속되고 있다. 최근 일부 언론이 조세피난처를 통한 자본유출 혐의자를 공개한 것이 시발점으로 작용했다.
31일 재계에 따르면 국세청은 지난 29일 역외탈세 혐의가 있는 23곳에 대한 세무조사에 들어가겠다고 밝히고, 효성그룹에 조사요원을 보내 회계장부를 확보했다. 효성그룹은 앞서 대기업전문 사이트 '재벌닷컴'이 밝힌 조세피난처 해외법인 소유 그룹 목록에 포함돼 있다.
이어 30일에는 한화생명이 세무조사 대상에 올랐다. 국세청은 한화생명 본사를 방문해 각종 내부 보고 문서와 결재 서류, 컴퓨터 하드디스크 등의 증거물을 가져간 것으로 알려졌다.
한화그룹 측은 "정기 세무조사일 뿐"이라는 입장이지만, 재계에서는 국세청이 한화그룹 전반의 역외 탈세와 비자금 조성 혐의를 포착하고 조사에 돌입한 것으로 보고 있다. 앞서 독립 인터넷 언론 '뉴스타파'도 황용득 한화역사 사장의 역외탈세 혐의를 전한 바 있다.
관세청은 내달부터 불법 외환거래를 통한 자본유출 및 역외탈세 혐의 기업을 대상으로 일제 조사에 착수할 예정이다. 특히 관세청은 최은영 한진해운 홀딩스 회장, 이수영 OCI 회장, 조욱래 DSDL 회장 등 등 최근 뉴스타파가 발표한 조세피난처 페이퍼컴퍼니 소유자 명단을 거론하며 해당 기업인에 대해 정밀 분석하겠다고 밝혔다.
금융감독원도 뉴스타파 명단에 오른 12명이 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환 거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 큰 것으로 보고 조사에 착수했다. 금융감독원이 조세피난처를 통해 외환거래법을 위반한 경우를 대대적으로 조사하는 것은 이번이 처음이다.
그중에서도 이수영 OCI 회장은 자신의 명의로 페이퍼컴퍼니와 거래한 것은 아니라고 판단, 외국환은행으로부터 내국인의 버진아일랜드 거래 내역을 받아 일대일 대면을 진행할 전망이다.
금감원은 뉴스타파가 30일 발표한 문화·교육계 역외 탈세 혐의자에 대해서도 거래 내역을 확보해 위반 여부를 확인할 예정이다.
CJ그룹도 탈세 및 비자금 조성 혐의로 대대적인 검찰 조사를 받고 있다. 검찰은 최근 CJ그룹 관련 조사를 진행하는 과정에서 홍콩 페이퍼컴퍼니를 통한 역외탈세 정황을 포착했다. CJ그룹의 홍콩 페이퍼컴퍼니가 국내ㆍ외 은행에서 2600억원대 대출을 받아 다른 나라의 실물자산에 투자해 수익을 빼돌렸다는 분석이다. 이와 관련 회사 측은 "대출금은 전액 사업목적에 맞게 사용됐다"며 의혹을 전면 부인했다.
검찰은 현재 CJ그룹이 5개 안팎의 외국계 은행·증권사 서울지점에서 개설한 것으로 의심되는 차명계좌를 발견하고 계좌추적 영장을 법원으로부터 발부받은 상황이다. 검찰은 해외로 나간 CJ그룹 비자금이 외국계 자금 혹은 펀드로 가장해 국내에 투자됐을 가능성도 염두에 두고 있다.
